ณ มิถุนายน 2565 (June 2022) บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 8 ท่านประกอบด้วย
ลำดับ |
รายชื่อ |
ตำแหน่ง |
1 |
นายอารภัฏ สังขรัตน์ |
ประธานคณะกรรมการบริหาร |
2 |
นายโก๊ะ สวี อึ้ง |
กรรมการบริหาร |
3 |
นายธีร์ จารุศร |
กรรมการบริหาร |
4 |
นายวิเชษฐ์ พรสินศิริรักษ์ |
กรรมการบริหาร |
5 |
นายสิทธิพร ศรกาญจน์ |
กรรมการบริหาร |
6 |
นางสาวอารียา กาญจนบัตร |
กรรมการบริหาร |
7 |
นางกฤษญากุล คงไชย |
กรรมการบริหาร |
8 |
นางสาวขวัญหทัย วินิตนัยภาค |
กรรมการบริหาร |
|
|
|
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร เป็นคณะผู้บริหารสูงสุดและเป็นผู้มีอำนาจในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท โดยหน้าที่การบริหารงาน และขอบอำนาจของคณะกรรมการบริหาร มีดังต่อไปนี้
- จัดเตรียมทิศทางการดำเนินธุรกิจ อันเกี่ยวเนื่องกับแผนงานต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและแผนการเติมโตของธุรกิจในอนาคต
- ทบทวนและรับรองแผนงานและการจัดสรรทรัพยากรในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสนับสนุนแผนงานใหม่ๆ รวมทั้ง ข้อตกลงในการลงทุน
- ทบทวนและรับรองแผนธุรกิจ และข้อเสนอของหน่วยธุรกิจ
- พิจารณาอนุมัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการริเริ่มดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่
- พิจารณาเรื่องต่างๆ ทางการเงินภายในประเทศไทย ที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ รวมทั้งการจัดการเงินทุน
- พิจารณา และ/หรือ เข้าร่วมหุ้นส่วนทางธุรกิจ กิจการร่วมค้า การรวมและควบกิจการ
- พิจารณาดำเนินการจัดซื้อทรัพย์สิน บริการ และอื่นๆ ตามกรอบอำนาจที่กำหนดไว้
- พิจารณาจำหน่ายทรัพย์สิน และการลงทุนใด ๆ ตามกรอบอำนาจที่กำหนดไว้
- พิจารณาปรับโครงสร้างภายใน การยุบรวม หรือการควบรวมหน่วยธุรกิจทั้งในส่วนธุรกิจ และส่วนสนับสนุน
- พิจารณาในเรื่องต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับงานด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึง การสรรหาบุคคล การเลิกจ้าง การปรับเปลี่ยนงานที่มอบหมาย และอื่นๆ สำหรับพนักงานระดับผู้บริหารอาวุโส และหัวหน้างาน ตามกรอบอำนาจที่กำหนดไว้
- ร่วมกำหนดและทบทวนปัจจัยชี้วัดผลการดำเนินงาน เพื่อกำกับดูแลคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของธุรกิจในประเทศไทย
- พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่อาวุโส และหัวหน้างาน ตามกรอบอำนาจที่กำหนดไว้
- พิจารณาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับกลุ่มเมย์แบงก์ กิมเอ็ง อันมีผลกระทบกับการบริหารงานของบริษัทฯ
- พิจารณาและกำกับดูแล หรือกำหนดแนวทางในการแก้ไข สำหรับการตรวจสอบของทั้งฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายตรวจสอบภายใน
- พิจารณาการกำหนดแผนการประชาสัมพันธ์ และ/หรือ แผนงานด้านการตลาด ตามกรอบอำนาจที่กำหนดไว้
- ควบคุม ดูแล คณะกรรมการอื่นใด ตามข้อกำหนดในการจัดตั้งคณะกรรมการชุดนั้นๆ
- ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการบริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่างๆที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯและต้องไม่อนุมัติรายการใดๆที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อยและจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวเป็นไปตามการมอบอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555
การอื่นใดนอกจากที่กล่าวมาข้างต้นคณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระทำได้เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราวๆไป
คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 4 ท่านประกอบด้วย
ลำดับ |
รายชื่อ |
ตำแหน่ง |
1. |
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย |
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกรรมการอิสระ |
2. |
ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม |
กรรมการและกรรมการอิสระ |
3. |
นายฮานส์ โจฮาน แพทริก แซนดิน |
กรรมการ |
4. |
นายริคาร์โด นิกานอร์ จาซินโต |
กรรมการ |
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
- สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปีคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯก็ได้
- สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
- พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นรวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วยเช่นทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหารทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯในรายงานสำคัญๆที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนดได้แก่บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารเป็นต้น
- จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าจ้างค่าตอบแทน ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
ลำดับ |
รายชื่อ |
ตำแหน่ง |
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย |
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกรรมการอิสระ |
|
ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม |
กรรมการและกรรมการอิสระ |
|
นางฮามิดา บินติ มอริส |
กรรมการ |
|
นายฮานส์ โจฮาน แพทริก แซนดิน |
กรรมการ |
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าจ้างค่าตอบแทน
- ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทฯหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
- กำหนดนโยบายของบริษัท เกี่ยวกับการว่าจ้างหรือการกำหนดค่าจ้างหรือค่าตอบแทนการเลิกจ้างพนักงานลูกจ้างหรือกรรมการของบริษัทฯรวมทั้งกำหนดและพิจารณาระดับของเงินเดือนค่าจ้างเงินให้การช่วยเหลือต่างๆรวมตลอดถึงการดำเนินการใดๆในเรื่องค่าจ้างหรือเงินเดือนในฐานะที่เป็นฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายบริหาร
นอกจากนี้คณะกรรมการค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจะมีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
- กำหนดการจ่ายค่าจ้างหรือค่าตอบแทนโดยวิธีการที่เป็นธรรมและชัดเจน
- พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับค่าจ้างค่าตอบแทนในรูปแบบใดๆแก่ผู้บริหารตามความเหมาะสมรวมทั้งการจ่ายโบนัสหรือการให้ค่าตอบแทนเป็นหุ้นแก่ผู้บริหารเป็นต้น
- ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายค่าจ้างรูปแบบวิธีการและรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นให้แก่พนักงาน
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจะรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้ข้อมูลใดๆแก่ที่ปรึกษาภายนอกที่ได้ว่าจ้างเพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพการจ้างของตลาดโดยอิสระ
คณะกรรมการพิจารณาค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจะเป็นผู้ควบคุมค่าใช้จ่ายในการจ้างนักวิจัยอิสระจากภายนอกดังกล่าวรวมทั้งจะเป็นผู้พิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างหรือค่าตอบแทนตามระยะเวลาที่เหมาะสมโดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการพิจารณาค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดฐานค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่จะเพิ่มขึ้นรวมทั้งกำหนดนโยบายโดยรวมในเรื่องดังกล่าวโดยจะรายงานโดยตรงไปยังคณะกรรมการของบริษัทฯรวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับระดับอัตราค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่จะจ่ายแก่ผู้บริหารอาวุโส
ทั้งนี้คณะกรรมการพิจารณาค่าจ้างจะรับฟังข้อเสนอแนะจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้วยและคณะกรรมการค่าจ้างจะเสนอข้อแนะนำต่างๆเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯให้ความเห็นชอบ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance Committee)
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
No |
Name |
Title |
1. |
ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม |
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการอิสระ |
2. |
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย |
กรรมการอิสระ |
3. |
นางฮามิดา บินติ มอริส |
กรรมการ |
4. |
นายฮานส์ โจฮาน แพทริก แซนดิน |
กรรมการอิสระ |
5. |
นายริคาร์โด นิการ์นอร์ จาซินโต |
กรรมการอิสระ |
6. |
นายอารภัฏ สังขรัตน์ |
กรรมการ |
กำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯและจรรยาบรรณของกรรมการผู้บริหารและพนักงานหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกรรมการผู้บริหารและพนักงานพร้อมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อมีการปฏิบัติที่ดีขึ้น
- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการและตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้
- กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติในรายงานประจำปี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Management Risk Committee)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
No |
Name |
Title |
1. |
นายนายอารภัฎ สังขรัตน์ |
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
2. |
นายโก๊ะ สวี อึ้ง |
กรรมการ |
3. |
นายสิทธิพร ศรกาญจน์ |
กรรมการ |
4. |
นายวิเชษฐ์ พรสินศิริรักษ์ |
กรรมการ |
5. |
นายธีร์ จารุศร |
กรรมการ |
6. |
นางกฤษญากุล คงไชย |
กรรมการ |
7. |
นางวิภาวดี เลิศศรีสุริยะ |
กรรมการ |
8. |
นางสาวอารียา กาญจนบัตร |
กรรมการ |
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ดำเนินการ และปฏิบัติตามนโนบาย ของกลุ่มบริษัทเมย์แบงก์ (Maybank Group) และของกลุ่มบริษัทเมย์แบงค์ (Maybank Group)
- ให้คำแนะนำผู้บริหารระดับสูงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) โดยรวมไปถึงด้านบริหารความเสี่ยงด้านกฎเกณฑ์และการกำกับดูแล (Regulatory Risk Compliance) และความเสี่ยงการบริหารจัดการทุน (Capital Management)
- ทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ตลอดจนการการสร้างกลไกลการตรวจสอบความเสี่ยง แลรรายงานผลการตรงสอบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งหมด
- เป็นหน่วยงานอิสระในการประเมิน และรายงานให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด (Stakeholders) ในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง และการประเมินผลความเสี่ยงของบริษัทฯและ/ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อประเมิน แสดงความคิดเห็น และให้คำแนะนำที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับความคิดริเริ่ม และข้อเสนอแนะในกระบวนการบริหารความเสี่ยง จากกลุ่มบริษัทเมย์แบงค์ (Maybank Group) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- เพื่อเตรียมการ จัดหา การควบคุมและกำกับดูแลความเสี่ยงของธุรกิจประเภทต่างๆภายในบริษัทฯ
- ประเมิน เห็นชอบ และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการ Group Management Risk Committee (GMRC) เพื่อขออนุมัติในเรื่องการพัฒนาปรับปรุง และ/ หรือการริเริ่มดำเนินการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และ/หรือบริการภายในบริษัทฯ
- ประเมิน ทบทวน ตรวจสอบ อนุมัติ และแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือ คณะกรรมการ GMRC ในเรื่องการอนุมัติสินเชื่อ และการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ที่ทำการตัดสินใจ และอนุมัติสินเชื่อ (โดยทั้งนี้ไม่รวมไปถึงการอนุมัติทางด้านการเงิน)